Canal de denuncia

La Ley 2/2023, de 20 de febrero, regula la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y establece los siguientes plazos para la gestión de denuncias a través del canal del informante:

• Acuse de recibo: Tras recibir una comunicación interna, se dará acuse de recibo al informante en un plazo máximo de siete días naturales.
• Investigación y resolución: El procedimiento de investigación debe concluirse y notificarse al informante en un plazo de tres meses desde la recepción de la denuncia.
• Prórroga por complejidad: Si la investigación presenta una especial complejidad, el plazo puede ampliarse por otros tres meses. En este caso, se debe notificar al informante sobre la prórroga, con una justificación motivada, al menos siete días hábiles antes del vencimiento del plazo inicial.

En caso de que una persona presente una denuncia falsa, es decir, una comunicación de hechos que sabe que son falsos, puede enfrentarse a diversas consecuencias:

• Responsabilidad penal: La presentación de denuncias falsas puede constituir un delito tipificado en el Código Penal español, lo que podría conllevar sanciones penales para el denunciante.
• Responsabilidad civil: El denunciante podría ser responsable de los daños y perjuicios causados a la persona denunciada falsamente, lo que podría implicar indemnizaciones económicas.
• Sanciones administrativas: La ley prevé sanciones para quienes hagan un uso indebido del sistema de información, incluyendo la presentación de denuncias falsas.

1. Recepción Inicial de Denuncias:

• Canal Designado: Se generará un canal específico de comunicación para cada denuncia para que dichas comunicaciones dispongan del tiempo y los medios necesarios para la correcta resolución del caso. Se podrá acceder mediante un Código QR o la página web de la entidad y estará operativo en todo momento.
• Personal de Recepción: Se designará un responsable para cada tipo de denuncia. El responsable deberá disponer de los recursos y medios necesarios para la resolución de las comunicaciones y deberá estar correctamente formado en los procedimientos de manejo de denuncias y en materia de Protección de Datos para hacer una gestión efectiva de las denuncias respetando la privacidad de las partes.
• Registro de la Recepción: El Canal de Denuncias mantendrá un registro individual de cada una de las comunicaciones, el nombre del denunciante (si se proporciona), el tipo de denuncia, la descripción del contenido y los archivos adjuntos a la denuncia debido a que, este registro inicial es crucial para el seguimiento y la gestión de las denuncias.

2.Comunicación con el Denunciante:

• Confirmación de Recepción: Se proporcionará una confirmación de recepción al denunciante para informarle que su denuncia ha sido recibida y se está gestionando. Esta confirmación puede ser anónima si el denunciante eligió permanecer en el anonimato.
• Actualizaciones Periódicas: Los denunciantes recibirán actualizaciones periódicas sobre el estado de la investigación, siempre que sea posible sin comprometer la confidencialidad o la integridad del proceso. La comunicación con los denunciantes ayuda a mantener la confianza y la transparencia.
• Además, los denunciantes podrán seguir ellos mismos las comunicaciones accediendo al Canal de Denuncias con su identificación. En caso de que la denuncia se hubiera formulado de manera anónima, el denunciante se identificará con el código proporcionado a tal efecto.

3. Asignación de Investigadores:

• Equipo de Investigación Designado: Se designará un investigador para cada tipo de denuncias. Este investigador deberá tener a su disposición los medios técnicos necesarios (desde material a personal) para gestionar las denuncias correctamente.

Tanto el investigador, como su equipo, deben estar formados en las técnicas oportunas para la realización de la investigación y deberán poder actuar de manera independiente a las partes involucradas en la denuncia.

• Plan de Investigación: El equipo de investigación desarrollará un plan de investigación que incluirá pasos específicos, plazos y recursos necesarios para llevar a cabo una investigación exhaustiva.

4. Revisión de la Denuncia:

• • Contenido de la Denuncia: El equipo de investigación revisará el contenido de la denuncia para comprender la naturaleza de las alegaciones y los detalles proporcionados por el denunciante. Esto incluirá la identificación de las partes involucradas, las fechas relevantes y cualquier evidencia o documentación adjunta.
  • Consistencia y Veracidad: Se evaluará la consistencia de la denuncia y se verificará si la información proporcionada es veraz y creíble. Si la denuncia contiene detalles específicos y evidencia relevante, aumenta la probabilidad de que se justifique una investigación más profunda.

5. Identificación de Evidencia Inicial:

• Evidencia Documental: Se identificará cualquier evidencia documental disponible que respalde las alegaciones de la denuncia. Esto puede incluir documentos internos, correos electrónicos, registros financieros u otra documentación relevante.
• Testigos Potenciales: Se identificarán posibles testigos que puedan proporcionar información adicional o evidencia en apoyo de las alegaciones. Estos testigos pueden ser empleados, contratistas o terceros relacionados con la denuncia.

6. Decisión sobre la Investigación:

• Determinación de Seguir Adelante: Si la evaluación preliminar indica que las alegaciones tienen mérito y son lo suficientemente graves como para justificar una investigación completa, se tomará la decisión de seguir adelante con la investigación formal.
• Comunicación con el Denunciante: En caso de que la denuncia no cumpla con los criterios necesarios para una investigación completa, se comunicará esta decisión al denunciante, explicando las razones de la misma y agradeciendo su contribución.

El hecho de que la investigación no siga su curso por falta de fundamento de la misma no podrá suponer perjuicio para la persona denunciante, pues las denuncias contempladas en el Canal de Denuncias requieren de la formación necesaria para su correcta gestión.

7. Informe de la Investigación:

Presentación de Resultados: Una vez completada la investigación, el equipo de investigación presentará un informe completo que incluirá los hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones. Este informe se compartirá con las partes apropiadas de la organización, incluyendo la alta dirección, el equipo legal y las autoridades competentes si fuera necesario. En la presentación del informe a las partes, se contemplará la posibilidad de incluir tanto al denunciante como al denunciado, siempre garantizando la protección de la integridad física y moral del denunciante, así como resguardándolo frente a posibles represalias.